瓦轴公司第五届董事会第六次会议决议公告

    证券简称：瓦轴B[8.08 1.51%] 证券代码：200706 编号：2010-21

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第六次会议，于2010年10月22日上午9时30分在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2010年10月8日以书面传真方式发出。应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事阮凯旭先生因工作原因未能亲自到会，委托董事方波女士出席；董事苏绍礼先生因身体原因未能亲自到会，委托董事孙娜娟女士出席。公司监事会3名代表列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，形成如下决议：

　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2010年度第三季度报告；

　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2010年度第三季度财务决算报告(未经审计)；

　　3、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了调整董事会委员会成员的议案；

　　经公司董事会一致通过决定，阮凯旭先生担任董事会战略发展委员会委员。

　　4、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于瓦轴集团将1296万元福利费划转给公司的报告；

　　瓦轴股份公司上市后，曾按当时的相关政策向集团交纳福利费，开支项目包括退休职工医药费等，由瓦轴集团公司代收代支，至2004年7月瓦轴集团公司实行医保后，代收代支的办法停止实施。期间形成福利费结余12，963，016.64元。

　　瓦轴集团将此部分福利费结余转回公司，公司将按会计政策做相应的会计处理，计入“营业外收入”。

　　5、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意瓦通公司进行清算的报告；

　　6、听取了关于公司在建工程处理情况的报告；

　　7、听取了关于公司计提各项减值准备的报告；

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年10月22日