天马轴承第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-021

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2011年5月25日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。（详见公司2011-022号公告）

　　为了拓展公司海外业务，拟在德国汉堡由浙江天马轴股份有限公司独立投资新设立TMB滚动轴承有限责任公司（暂定名），拟注册资金五十万欧元，主要从事设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务。

　　特此决议。

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月三十日

　　证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-022

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"天马股份"）以自有资金出资50万欧元，设立一家全资子公司TMB滚动轴承有限责任公司（暂定名）。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年5月30日召开第四届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　3、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：TMB滚动轴承有限责任公司（暂定名）。

　　注册资本：50万欧元，公司持有100%的股权。

　　法人代表：马文奇

　　注册地址：德国汉堡

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务（暂定）。

　　四、设立子公司的目的及对公司的影响

　　设立子公司目的：为了拓展公司的海外业务，扩大公司产品的国际份额，进一步提高公司的盈利能力，实现股东权益最大化。

　　设立子公司对公司的影响：设立的子公司将立足于德国，进一步辐射欧洲市场，提高公司产品的知名度，进一步拓展国际市场，符合公司制定的战略目标，有利于公司进一步的做强做大，有利于公司的长远发展。

　　五、对外投资的风险

　　投资过程之中可能遇到的风险主要是TMB滚动轴承有限责任公司在运营管理方面的风险。TMB滚动轴承有限责任公司将进行整章建制，强化内部管理，促使企业稳健快速发展。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月三十日