西北轴承:2010年度股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　2011年4月27日，本公司股东中国长城资产管理公司提出临时提案。经董事会和监事会审议后向2010年年度股东大会提交了四项临时提案，并在《证券时报》和巨潮资讯网发布了有关增加临时提案的公告。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2011年5月10日上午9点30分
　　2、 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
　　3、 召开方式：现场投票
　　4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
　　5、 主 持 人：赵家国董事长
　　6、 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　1、 出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人3人，代表股份81,939,940股，占公司有表决权股份总数的37.79%。
　　2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。
　　3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、《公司2010年度董事会报告》
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　2、《公司2010年度监事会报告》
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　3、《公司2010年度财务决算报告》
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　4、 西北轴承股份有限公司2010年利润分配方案
　　经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度共实现利润总额-156,324,654.24元，归属于上市公司股东的净利润-155,763,190.01元。由于公司2009年、2010年连续两年经营亏损，可供分配利润数为负值，故2010年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　5、 关于续聘会计师事务所的议案
　　续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计单位（含子公司）。2011年度向该事务所支付报酬37万元。
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　6、 关于修改公司章程的议案
　　对公司《章程》第一百五十一条做以下修改：
　　公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　本议案以特别决议通过。
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　7、 关于董事会换届选举的议案（本议案以累积投票方法表决）
　　选举下列人员为公司第六届董事会董事：
　　韩卫东  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　党  锋  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　张立忠  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　李贵学  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　王学林  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　选举下列人员为公司第六届董事会独立董事
　　李  刚  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　仇建军  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　刘玉利  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　冯  亮  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　当选董事、独立董事简历详见2011年4月28日《证券时报》本公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
　　8、关于监事会换届选举的议案（本议案以累积投票方法表决）
　　宋治成  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　李俊贤  同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　经公司2011年4月27日职工代表大会选举，何志刚先生为第六届监事会职工代表监事。何志刚先生简历详见2011年4月28日《证券时报》本公司《第五届监事会会第十八次会议决议公告》
　　9、2011年董事、监事、高管人员薪酬方案
　　同意81,939,940股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　公司第五届董事会独立董事周纳、李刚、杨德勇向会议提交了《2010年独立董事述职报告》。
　　五、律师出具的法律意见书
　　1. 律师事务所名称：合天律师事务所
　　2. 律师姓名：成秉康 贺倩
　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。
　　西北轴承股份有限公司
　　二O一一年五月十日
　　证券代码：000595    证券简称：*ST西轴    公告编号：2011-029
　　西北轴承股份有限公司第六届
　　董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西北轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年5月4日书面通知，5月10日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席8人，王学林董事因公外出委托李贵学董事出席会议并表决。会议由张立忠董事主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
　　一、选举张立忠先生为公司董事长。
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　公司前任董事长赵家国先生离任后不继续在本公司任职。
　　二、选举韩卫东先生为公司副董事长。
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　三、第六届董事会各专业委员会组成。
　　1、战略决策委员会：由张立忠董事、韩卫东董事、党锋董事、冯亮独立董事组成，张立忠任主任委员。
　　2、审计委员会：由王学林董事、刘玉利独立董事、仇建军独立董事组成，刘玉利独立董事任主任委员。
　　3、提名委员会：由张立忠董事、仇建军独立董事、李刚独立董事组成，仇建军独立董事任主任委员。
　　4、薪酬与考核委员会：由李贵学董事、李刚独立董事、刘玉利独立董事组成，李刚独立董事任主任委员。
　　以上四个专业委员会的组成均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
　　四、同意聘任李树明先生为公司总经理。
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　五、同意聘任孙志强先生为公司董事会秘书。
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　六、经总经理提名，聘任：
　　索战海先生为副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　郝  彭先生为副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　崔建昌先生为副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　王育才先生为副总经理；（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　崔俊山先生为财务总监。（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　七、《第六届董事会向总经理办公会议授权有关事项的议案》
　　1、购买或出售资产、租入或租出资产单笔不超过500万元；一年累计不超过1000万元。
　　2、融资、贷款一年累计不超过3000万元。
　　3、债权与债务重组、折让清收一年累计不超过1000万元。
　　4、向社会公益事业等对外赠与一年累计不超过50万元。
　　上述购买、出售的资产不含与生产经营有关的原材料、燃料，以及出售产品与日常经营相关的资产，但通过资产置换的包含在内。
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　西北轴承股份有限公司董事会
　　二○一一年五月十日
　　附一：
　　西北轴承股份有限公司高级管理人员简历
　　李树明，大专学历，高级经济师，历任西北轴承厂团委书记、党委副书记、副厂长，本公司副董事长、第一副总经理。曾荣获宁夏回族自治区青年企业家及全国青年环保企业家称号。1995年7月至2001年11月任本公司副董事长、第一副总经理；2001年12月至2003年11月任本公司董事、总经理；2003年12月至2007年5月任本公司董事、董事长、党委书记；2007年6月至2008年8月任本公司党委书记、高级顾问；2008年9月至2011年3月任本公司顾问。李树明先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　索战海，男，45岁，大学学历，正高职高级工程师。历任本公司技术中心主任助理、技术开发部副部长；2000年3月至2002年5月任本公司董事；2002年5月至2003年10月任本公司职工代表监事；2001年至2004年先后兼任本公司锻造分厂厂长、支部书记，生产部部长、进出口公司总经理；2003年10月至2005年5月任本公司副总经理；2005年5月至2007年6月任本公司董事、总经理，2007年6月辞去董事职务；2008年6月任西北轴承股份有限公司第五届董事会董事、总经理，2008年12月4日辞去总经理职务；2008年12月至今任公司党委副书记，2009年1月兼任公司工会主席。索战海先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份8180股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　郝  彭，男，43岁，大学学历，高级工程师。1996 年9月至2002年3月任本公司经销公司副总经理，2002年3月至2003年11月先后任本公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年11月起任本公司副总经理，2008年12月10任本公司副总经理、总工程师。郝彭持先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份14360股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　崔建昌，男，44岁，大学学历，高级工程师。2000年6月前任本公司保持架分厂副厂长；2000年7月至2002年12月任本公司技术中心工艺部副部长、部长，保持架分厂厂长；2002年12月至2003年11月任本公司总经理助理；2003年11月起任本公司副总经理。崔建昌先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　王育才，男，44岁，大学学历，高级工程师。1994年至2007年任本公司滚子分厂技术室主任、副厂长、厂长；2007年至2011年3月起任本公司物资供销公司总经理，2011年4月兼任本公司人力资源部部长。王育才先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　崔俊山，男，55岁，大专学历，高级会计师。历任西北轴承厂财务处主任科员、西北轴承集团有限责任公司财务审计部部长、本公司监事；1997年12月至2000年6月任本公司副总会计师；2000年7月至2003年4月任宁夏西轴机械有限公司副总经理、总会计师；2003年4月至2007年6任本公司总会计师；2007年6月起任本公司总经济师、公司顾问。崔俊山先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　董事会秘书简历：
　　孙志强，男，33岁，大学学历。历任兰州钢铁集团公司干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理部秘书；2007年4月起任本公司证券事务代表、董事会办公室主任，2008年12月任本公司董事会秘书。孙志强先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　附二：
　　西北轴承股份有限公司独立董事
　　关于对聘任高管人员的独立意见
　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，做为西北轴承股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第六届董事会第一次会议所做出的关于聘任高管人员的议案发表如下独立意见：
　　一、同意聘任李树明先生为公司总经理。
　　二、同意聘任孙志强先生为公司董事会秘书。
　　三、同意聘任：索战海先生、郝彭先生、崔健昌先生、王育才先生为公司副总经理；崔俊山先生为公司财务总监。
　　经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
　　西北轴承股份有限公司独立董事：
　　李刚  仇建军  李玉利  冯亮
　　二○一一年五月十日
　　西北轴承股份有限公司第六届
　　监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西北轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年5月4日书面通知，5月10日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由宋治成监事主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。经会议表决，选举宋治成先生为公司监事会主席。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。（宋治成先生简历详见2011年4月29日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
　　特此公告
　　西北轴承股份有限公司监事会
　　二○一一年五月十日