瓦房店轴承2010年第一次临时董事会会议决议公告

    证券简称：瓦轴B 证券代码：200706 编号：2010-17

　　瓦房店轴承股份有限公司2010年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司2010年第一次临时董事会
    相关公司股票走势
 
    瓦 轴Ｂ6.500+0.1302.04%，于2010年9月27日采用通讯联络的方式举行。会议通知于2010年9月21日以书面传真方式发出。应参会董事12人，实际参会12人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过讨论，形成如下决议：

　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于提名阮凯旭先生为公司董事候选人的议案。

　　董事会提名阮凯旭先生为公司董事候选人。

　　经过审查董事候选人简历等，公司认为阮凯旭先生符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，具备任职资格。

　　阮凯旭先生从没有受过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所任何惩戒。不担任公司独立董事之职。

　　公司独立董事认为阮凯旭先生具备担任公司董事的资格，同意公司聘任阮凯旭先生为董事。

　　此议案应提交2010年度第一次临时股东大会批准。

　　附阮凯旭先生简历：

　　阮凯旭先生，1951年生，国籍印度

　　2010至今斯凯孚亚太地区 总裁

　　2002-2009斯凯孚印度有限公司 总裁

　　2000-2002霍尼维尔印度有限公司 总裁兼南亚大区经理

　　1990-2002 Tata霍尼维尔有限公司（浦那） 总裁

　　1981-1989 Kinetics技术有限公司（荷兰） 项目经理兼部门副总

　　1978-1981 Kinetics技术有限公司（新德里）项目经理

　　1974-1978孟买发展咨询有限公司 工程师

　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司2010年度第一次临时股东大会会议时间定于2010年10月22日上午9时，在瓦轴集团公司办公大楼309会议室召开，会期一天。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年9月27日