西北轴承股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

    证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-022

　　西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　次会议于2010年8月6日以传真、电子邮件的方式通知，会议于8月13日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了以下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《西北轴承股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《西北轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十三日