西北轴承：第四届董事会第五次会议决议公告

    　　　　　　　　　　　西北轴承股份有限公司

    　　　　　　　　　 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    西北轴承股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年11月15日以书面形式通知，
2005年11月25日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人。李树明董事长主
持了会议，会议审议通过了如下事项：
    1、截止2005年10月31日，公司累计亏损6492万元，公司决定以2005年10月31日的公积金
弥补累计亏损，其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元。以上数
据为未经审计。公司董事会最迟在有关用资本公积金弥补亏损的股东大会五个交易日之前披
露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案。如届时无法披露经审计的财务报告，则取消
公司股东大会。9票同意，0票弃权，0票反对。
    2、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。9票同意，0票弃权，0票反对。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北轴承股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年十二月一日