襄阳股份：四届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2011-020

    襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第十三次会议于2011年5月24日以电子邮件和传真方式发出通知，于2011年6月3日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》 经公司申请，三环集团公司决定对本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币25000万元，其中借款总额不超过20000万元，银行承兑汇票贴现余额不超过5000万元。用于公司购买土地、新建厂房及补充流动资金等。

　　贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降5％，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押。银行承兑汇票贴现利率比银行同期贴现利率低2‰.

　　监事会认为，此次三环集团公司为本公司提供财务资助，用于公司购买土地、新建厂房及补充流动资金等，有利于减轻公司融资压力，有效降低公司融资成本，加强公司资金实际使用需求，减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响，有效增强公司现金流情况。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向本公司银行贷款提供担保的议案》 经公司与三环集团公司友好协商，三环集团公司同意对本公司向金融机构融资提供担保，担保金额余额不超过人民币5000万元，担保方式为信用担保，同时公司无需对该担保提供反担保，也不支付任何担保费用。

　　监事会认为，此次三环集团公司向本公司银行贷款提供担保，能够有效拓展公司融资渠道，降低公司融资成本。

　　特此公告