西北轴承第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西北轴承股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年5月17日以传真、电子邮件的方式通知。会议于5月23日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，王学林董事因公外出委托李贵学董事表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动工作方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　西北轴承股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年五月二十三日
　　西北轴承股份有限公司第六届
　　监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西北轴承股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年5月18日书面通知，5月23日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席宋治成先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过以下事项：
　　一、《关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动工作方案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　二、修订公司《监事会组织、职责和议事规则》的议案
　　将《监事会组织、职责和议事规则》第二条"根据公司《章程》的规定，监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事"修改为："根据公司《章程》规定，监事会成员不得少于3人，其中职工代表的比例不得低于三分之一"。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告
　　西北轴承股份有限公司
　　监事会
　　二○一一年五月二十三日